企業進行制裁篩查(Sanctions Screening)的重要性

近年各國之間的貿易戰逐漸升級, 同時對個人及企業進行各種模式的制裁. 如果投資者或公司在不知情的情況下, 不慎與被制裁的人士或企業進行商務來往及交易, 隨時觸犯國際法或各國相關法例.

常見的制裁名單來自聯合國安全理事會(United Nations Security Council), 美國 OFAC(Office of Foreign Assets Control)及歐盟(European Union), 而目前已有不少網上資料庫及工具可搜索個人, 企業, 或組織是否被列在制裁名單上.

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