常見KYC Screening阿拉伯語詞彙及專業用語

Jun 29
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過往香港一直有不少公司或機構, 與中東及北非國家進行各項商務及投資合作. 了解客戶篩查 (Know Your Customer (KYC) Screening) 絕對是必須的過程, 這樣可以幫助我們更了解對方身份, 個人背景, 財務狀況等資料. 特別是來自中東及北非國家的客戶, 我們可能對他們的身份以及當地法規末有深刻了解, 所以最好找一些會中東語言, 特別是阿拉伯語的專業人士在KYC Screening過程中提供協助.

以下是一些在KYC Screening常見的阿拉伯語詞彙及專業用語:

客戶 (Customer) (العميل)

實際受益人 (Beneficial Owner) (المستفيد الحقيقي)

股東 (Shareholder) (المساهم)

董事 (Director) (المدير)

公司登記 (Company Registration) (تسجيل الشركة)

資金來源 (Source of Funds) (مصدر الأموال)

政治公眾人物 (Politically Exposed Person - PEP) (شخص معرض سياسياً)

制裁 (Sanctions) (العقوبات)

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